KYC < 加密经济 >

KYC是 Know your customer 的缩写,简单翻译是:知道你的客户。 反洗钱 AML anti-money laundering( 了解资金来源合法性) KYC政策(欧洲平台卖家身份审核)对账户持有人的条件审查和备案,是国际上预防腐败和反洗钱的制度基础。 KYC政策不仅要求金融机构实行账户实名制,了解交易账户的实际控制人和交易的实际收益人,还要求对客户的身份、常住地址或企业所从事的业务进行充分的了解,并采取相应的措施。

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